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西班牙银行就解冻华人账户发道歉信 称不涉种族

添加时间:2019-03-04

BBVA银行在其官方网站上,发布标题为《BBVA对因实行防止洗钱规定而解冻客户账户所造成的不便深表歉意》的道歉信。(图片来源:BBVA银行官网截图)

  冻结客户账户引起了西班牙一些中国公民的抗议,他们于当地时间2月15日在马德里 BBVA 基金会总局部口进行了示威。中国客户是 BBVA 高度重视的群体,咱们对因执行规定而产生的不良影响深表歉意。

  BBVA 已经采取必要措施,简化文件处理流程,并在依照法律要求对受影响账户进行记载后,加快恢复这些账户的畸形运作。这些措施正在发挥踊跃作用,大量客户的问题已经得以解决。

  以下为中文原文:

  中新网2月21日电 据西班牙欧浪网报道,在西班牙华人抗议西班牙BBVA银行种族歧视示威游行后,当地时光2月18日和19日,BBVA银行在其官方网站上,相继宣布题目为《BBVA对因执行防止洗钱规定而冻结客户账户所造成的不便深表歉意》的中西文道歉信。

  客户文件处理程序适用于所有客户,与国籍无关。该程序即为:告知客户供给所要求文件的任务,并给予他们公平的提交期限。假如在此期限之后,客户未能供应所需文件,则银行有义务采取可能最终冻结账户或限度账户活动的措施。

  根据 G20(西班牙和中国均为成员国)框架内推行的国际标准,《防止洗钱跟赞助胆怯主义》规定已变得更为严格。如果不按照该规定的恳求,银行可能会面临重大制裁,甚至是刑事制裁。这些规定逼迫请求银行履行一系列义务,理解、监控跟把持客户及其银行操作,以防备金融系统被用于进行洗钱等犯罪运动或用于援助恐怖主义活动。从这个意思上说,银行发展的防范工作有利于全体社会。

  BBVA 因执行《防止洗钱》规定而冻结了一些客户在西班牙的帐户账户,咱们对此造成的不便深表歉意。该规定要求银行履行一系列责任,懂得、监控和掌握客户及其银行操作,以防止金融体系被用于洗钱活动。BBVA 已经采用必要办法,简化文件处置流程,并在按照法律要求对受影响账户进行记录后,加快恢复这些账户的畸形运作。

  BBVA 对因履行避免洗钱划定而解冻客户账户所造成的不便深表歉意

  在报歉信中,BBVA银行表示,中国客户始终以来都是BBVA银行高度重视的群体,银行对因执行《预防洗钱》规定而产生的不良影响深表歉意。另外,BBVA银行也辩解称,其服务中心是尊敬、懂得并容纳多元化,不会由于客户的起源国度及他们的世代、种族、文明和性别等发生轻视。

  BBVA 动摇反对任何形式的鄙弃和任何金融排斥做法。BBVA 是一家寰球性银行,其服务核心是尊重、懂得并包容多元化,不会因为客户的来源国家以及他们的世代、种族、文化和性别等方面而差异对待。

资料图:西班牙BBVA银行